El compliance o cumplimiento normativo de una empresa establece procedimientos adecuados para garantizar que tanto directivos, empleados y demás agentes relacionados cumplan con la normativa actual (leyes y políticas internas).
Para ello es necesario identificar y clasificar los riesgos legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción.
Algunos de los hechos que se pueden denunciar son:
malversación de activos; alteración de información financiera y registros contables, corrupción, delito informático, lavado de dinero, conflictos de interés, acoso sexual, violación de leyes vigentes, violación de la normativa de la Empresa, discriminación, extorsión.
Completando el formulario que figura a continuación, explicando la situación sucedida.
En caso de poseer pruebas fehacientes, es importante que las incluyas en la denuncia para ser tomadas en consideración.
Automotores Haedo S.A. iniciará una investigación al recibir una denuncia que cumpla con unos criterios mínimos establecidos por la compañía. La investigación debe respetar los derechos de la persona denunciada y debe tratar de conseguir pruebas del hecho denunciado.